中国人民银行应当履行的反洗钱职责有（　）。

试卷相关题目

• 1按贷款的期限可将流动性资金贷款分为（　　）。

  A.临时流动资金贷款

  B.短期流动资金贷款

  C.即期流动资金贷款

  D.长期流动资金贷款

  E.固定流动资金贷款

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• 2存款准备金是指商业银行为保证客户提取存款和资金清算需要而准备的资金，包括（　　）。

  A.商业银行的库存现金

  B.缴存中央银行的法定存款准备金

  C.存放在中央银行的超额准备金存款

  D.商业银行存放同业的存款

  E.商业银行持有的公司债券

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• 3小李因业务需要兑换美元，银行工作人员告诉他，1美元＝7.73元人民币，这种说法属于（　　）

  A.直接标价法

  B.间接标价法

  C.应收标价法

  D.应付标价法

  E.买入价法

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• 4中国银行业协会设有的专业委员会包括（　　）

  A.法律工作委员会

  B.农村合作金融工作委员会

  C.银行业从业人员资格认证委员会

  D.银团贷款与交易专业委员会

  E.自律工作委员会

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• 5下列关于金融犯罪的说法中，正确的是（　）。

  A.金融犯罪侵犯的客体是金融管理秩序

  B.金融犯罪的对象是金融工具

  C.根据实施的主体不同，可以分为针对银行的犯罪和银行人员职务犯罪

  D.根据行为方式的不同，可以分为诈骗型金融犯罪、伪造型金融犯罪、利用便利型金融犯罪和规避型金融犯罪

  E.金融犯罪是一种图利犯罪，其主管方面只能是故意

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• 6以下属于直接融资的是（　　）。

  A.企业从银行贷款

  B.个人从银行贷款

  C.政府发行债券

  D.企业发行股票

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• 7商业银行的短期借款业务包括（　　）。

  A.同业拆借

  B.发行金融债券

  C.向中央银行借款

  D.债券回购

  E.同业存放

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• 8满足以下（　　）条件时，留置权成立。

  A.债权人须合法占有债务人的动产

  B.债权已届清偿期

  C.债权的发生与该动产有牵连关系

  D.留置的范围以债权的范围为限

  E.双方在合同中约定了留置权的担保形式

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• 9信息披露监管要求银行业金融机构如实披露（　）。

  A.风险管理状况

  B.财务会计报告

  C.董事变更情况

  D.其他重大事项

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• 10下列关于银行资产风险管理阶段的说法中，正确的是（　）。

  A.20世纪60年代以前，银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保持银行资产的流动性

  B.20世纪60年代以前，银行业务以负债业务如存款为主

  C.20世纪60年代以前，银行经营中最直接、最常见的风险来自资产业务

  D.20世纪60年代以前，银行风险管理特别强调银行资产的流动性

  E.20世纪60年代以前的银行通过加强资产分散化、抵押、资信评估等各种措施和手段减少、防范资产业务风险的发生，确立稳健经营的基本原则

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