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金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由（　　）承担未履行客户身份识别义务的责任。

发布时间：2024-07-06

A.第三方

B.客户

C.该金融机构

D.直接经办人

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1违反国家对金融市场监督、管理的法律法规，从事危害国家对货币管理、金融机构组织管理、银行管理的活动，破坏金融市场秩序，金额较大或情节严重的行为构成（　　）。
A.破坏金融管理秩序罪
B.危害货币管理罪
C.破坏银行管理罪
D.破坏金融市场秩序罪
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2（　　）是指银行对进口商或出口商提供的与进出口贸易结算相关的短期融资或信用便利。
A.贸易融资
B.项目贷款
C.中长期贷款
D.银团贷款
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3洗钱的过程通常被分为三个阶段，下列不属于三个阶段的是（　　）。
A.处置阶段
B.洗钱阶段
C.培植阶段
D.融合阶段
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4（　　），银监会正式批准中国邮政储蓄银行开业。
A.2006。年12月31日
B.1997年7月1日
C.1986年12月31日
D.1979年1月1日
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5洗钱者采用匿名存款，属于下列哪种洗钱方式（　）。
A.藏身于保密天堂
B.借用金融机构
C.伪造商业票据
D.使用空壳公司
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