银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有（　　）。

试卷相关题目

• 1根据不同角度所区分的银行资本中的经济资本（　　）

  A.是防止银行倒闭的最后防线

  B.是资产减去负债后的余额

  C.是银行需要保有的最低资本量

  D.是银行实际承担风险的最直接反映

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• 2目前我国外币存款业务的币种包括（　　）。

  A.日元

  B.韩圆

  C.港币

  D.新加坡元

  E.瑞士法郎

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• 3票据丧失时，可以补救的措施为（　　）。

  A.挂失止付

  B.伪造票据

  C.公示催告

  D.提起诉讼

  E.告知银行工作人员

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• 4国际收支中的“居民”是指在国内居住一定时间以上的（　　）

  A.自然人

  B.社会团体

  C.无国籍人

  D.法人

  E.商业机构

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• 5贷款审查的内容包括（　　）。

  A.审核借款人的财务状况

  B.评估借款人的还款能力

  C.评估借款人的信用等级

  D.预测现金流量

  E.评估担保的质量

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• 6下列关于确定银行贷款利率的说法正确的是(BD)。

  A.下限放开，实行上限管理

  B.上限放开，实行下限管理

  C.统一使用中国人民银行规定的基准利率

  D.可在中国人民银行规定的基准利率基础上向上浮动

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• 7中央银行发行一年期央行票据进行公开市场业务的市场属于（　　）。

  A.货币市场

  B.资本市场

  C.现货市场

  D.期货市场

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• 8下列机构类型中属于银监会监管对象的是（　　）。

  A.中央银行

  B.政策性银行

  C.信托公司

  D.投资咨询公司

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• 9《银行业监督管理法》规定，银行业金融机构应当按照规定如实向社会公众披露（　　）。

  A.财务会计报告

  B.风险管理状况

  C.董事和高级管理人员变更事项

  D.员工中所有的违法违规处理结果

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• 10银行业从业人员应该遵守（　　）。

  A.法律

  B.行业自律性规范

  C.所在机构的各种规章制度

  D.其他金融机构规章

  E.相关法规

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