现行的《金融机构反洗钱规定》由中国人民银行制订并自（　　）年1月1日起施行，原2003年1月3日颁布的《金融机构反洗钱规定》同时废止。

试卷相关题目

• 1银行最重要的无形资产是（　　）。

  A.良好声誉

  B.服务质量

  C.商标权

  D.专业技术

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• 2《金融机构反洗钱规定》自（　）起施行。

  A.2006年6月1日

  B.2006年11月6日

  C.2007年1月1日

  D.2007年6月1日

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• 3中国银行业协会是在（　　）登记注册的。

  A.财政部

  B.民政部

  C.中国人民银行

  D.国务院

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• 42010年上半年，我国西南几省发生严重旱灾，许多国家对我国进行了直接的经济捐赠。那么，各国对我国的捐赠应该记入国际收支中的（　　）。

  A.政府借款

  B.直接投资

  C.单方面转移

  D.劳务收支

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• 5我国货币政策工具主要包括公开市场业务、存款准备金、再贷款与再贴现、利率政策、汇率政策和窗口指导六大类。其中被现代中央银行应用最为广泛，称为货币政策“三**宝”的不包括（　）。

  A.存款准备金

  B.再贴现

  C.信贷总量控制

  D.公开市场业务

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• 6下列属于泄露客户信息的行为是（　　）。

  A.银行业务员将银行垃圾堆里客户开户时填写作废的表格收集整理，送给在保险公司工作的朋友

  B.小李和小王分别就职于两家银行，都从事公司业务，为了拓展业务和互相帮助，两人经常交流产品知识和行业新闻，研究服务技巧

  C.反洗钱检查机关依法进人银行查询某账户的大额交易情况，银行工作人员为配合其工作，提供了客户的大额交易信息

  D.某银行个人金融部将部分存款客户的财务信息转给本行信用卡中心，供信用审批人员更准确地评估个人信用风险

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• 7银行高级管理层成员的任职资格需要符合（　　）的规定。

  A.商业银行内部规章制度

  B.银行业监督管理机构

  C.中国银行业协会

  D.中国人民银行

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• 8贷款人行使不安抗辩权时，借款人在合理期限内未恢复履行债务能力并且未提供适当担保的，贷款人可以解除合同。（　　）对此负通知义务和举证责任。

  A.借款人

  B.原担保人

  C.贷款人

  D.人民法院

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• 9单位外汇存款操作正确的是（　）。

  A.原则上单位开立外汇账户不受管制

  B.原则上只能开立一个外汇账户

  C.原则上只能开立一个经常类项目账户

  D.原则上经常项目外汇账户限额统一采用欧元定价

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• 10下列破产财产的分配顺序正确的是（　　）。

  A.普通破产债权，破产人所欠税款，应当划人职工个人账户的基本养老保险

  B.破产人所欠税款，普通破产债权，应当划人职工个人账户的基本养老保险

  C.破产人所欠税款，应当划人职工个人账户的基本养老保险，普通破产债权

  D.应当划人职工个人账户的基本养老保险，破产人所欠税款，普通破产债权

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