关于吸收客户资金不入账罪说法正确的有()。

试卷相关题目

• 1关于贷款诈骗罪的客观表现说法正确的有()。

  A.编造引进资金、项目等虚假理由

  B.使用虚假的经济合同

  C.使用虚假的证明文件

  D.使用虚假的产权证明作担保

  E.超出抵押物价值重复担保

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• 2下列关于签订、履行合同失职被骗罪说法正确的有()。

  A.本罪属于渎职犯罪

  B.本罪侵犯的客体是公司、企业的管理秩序与国家财产

  C.本罪行为发生在合同签订和履行两个过程中，行为人参与两个过程方可构成犯罪

  D.金融机构工作人员严重不负责任，造成大量外汇被骗购也以本罪论处

  E.致使国家利益遭受重大损失的处以l0年以上有期徒刑

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• 3下列关于保险诈骗罪说法正确的是()。

  A.保险诈骗罪的对象是保险公司

  B.保险诈骗罪的主体是特殊主体，只能由投保人、被保险人、受益人构成

  C.主观方面行为人因为过失引起保险事故发生，并获得保险金的不构成犯罪

  D.单位犯本罪数额特别巨大的，处10年以上有期徒刑

  E.本罪客观方面的表现之一是投保人故意虚构保险标的

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• 4下列哪些属于犯有非法吸收公众存款罪的行为()。

  A.个人私设银行

  B.企事业单位私设储蓄所

  C.农村资金互助社吸收社员以外的公众存款

  D.商业银行在客户存款时许诺先付利息

  E.擅自提高利率吸收存款

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• 5破坏金融管理秩序的行为包括()。

  A.个人以高于银行同类利率支付利息，向公众集资

  B.某企业发现自己持有的汇票作废，在购买原材料的时候继续使用

  C.银行工作人员利用职务上的便利，收取客户财物以帮助其优先办理业务

  D.银行工作人员在不知情的情况下为毒品犯罪组织开立了资金账户

  E.明知所出售的是假币仍协助运输

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• 6下列金融犯罪不能由单位构成的有()。

  A.信用卡诈骗罪

  B.贷款诈骗罪

  C.伪造货币罪

  D.违法票据承兑、付款、保证罪

  E.票据诈骗罪

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• 7下列属于金融机构工作人员的金融犯罪的有()。

  A.贪污

  B.受贿

  C.贷款诈骗罪

  D.挪用公款罪

  E.签订合同失职罪

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• 8金融诈骗罪中具体罪名的共同特征包括()。

  A.主观上均具有非法占有目的

  B.实施虚构事实、隐瞒真相等欺骗行为

  C.受骗者因被骗而作出行为人期待的财产处分行为

  D.受骗者或者其他人(被害人)遭受财产损失

  E.使受骗者陷人或者强化认识错误

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• 9银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，()。

  A.不得为其提供资金账户

  B.不得为其将财产转换为现金、有价证券

  C.不得协助其将资金汇往境外

  D.不得通过转账或者其他结算方式协助其资金转移

  E.可以为其提供账户，但不得将其资金汇往境外

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• 10非法为他人出具金融票证罪，是指银行或者其他工作人员违反规定，为他人出具()，情节严重的行为。

  A.信用证

  B.资信证明

  C.票据

  D.保函

  E.存单

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