银行业金融机构有违法经营、经营管理不善等情形的，不予（　　）将严重危害金融秩序、损害社会公众利益的，国务院银行业监督管理机构有权予以（　　）。否则将严重危害金融秩序，损害社会公众利益。

试卷相关题目

• 1中国人民银行的直接检查监督权不包括（　　）。

  A.执行有关存款准备金管理规定

  B.与中国人民银行特种贷款有关的行为

  C.执行有关人民币管理规定的行为．

  D.经批准对银行业金融机构进行检查监督

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• 2以下不属于中国银监会的其他监督管理措施的是（　　）。

  A.审慎性监督管理谈话

  B.强制风险披露

  C.查询涉嫌违法账户

  D.直接冻结有关涉嫌违法资金

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• 3银行业金融机构不按照规定提供报表、报告等文件、资料的由银行业监督管理机构责令改正、逾期不改正的处（　　）罚款。

  A.20万元以上50万元以下

  B.10万元以上30万元以下

  C.5万元上50万元以下

  D.50万元以上200万元以下

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• 4洗钱者以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店做掩护，通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入的方式属于（　　）。

  A.保密天堂

  B.利用现金密集行业

  C.走私

  D.利用犯罪所得直接购置不动产

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• 5建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是（　　）应履行的职责之一。

  A.中国银行业监督管理委员会

  B.所有商业银行

  C.中国银行业协会

  D.中国反洗钱监测分析中心

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• 6国务院反洗钱行政主管部门是（　　）。

  A.中国银行业监督管理委员会

  B.中国保险监督管理委员会

  C.中国证券监督管理委员会

  D.中国人民银行

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