判断洗钱行为的直观标准是（    ）。

试卷相关题目

• 1中国进出口银行成立于（    ）年。

  A.1984

  B.1994

  C.2001

  D.2004

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• 2在20世纪60年代之前，商业银行的风险管理处于资产管理阶段，强调（    ）。

  A.资产的高收益

  B.保持资产的流动性

  C.资产的低风险

  D.贷款的产业方向

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• 3在银行风险管理中，主要职责是负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其状况的机构是（    ）。

  A.监事会

  B.董事会

  C.高级管理层

  D.股东大会

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• 4国家开发银行成立于 （    ）年。

  A.1984

  B.1990

  C.1991

  D.1994

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• 5对于银行业金融机构重组失败的，国务院银行业监督管理机构可以决定终止重组，由（    ）按照法律规定的程序依法宣告破产。

  A.人民法院

  B.人民检察院

  C.公安机关

  D.银监会

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• 6民事主体依法被宣告破产的资格，是指（    ）。

  A.破产能力

  B.破产证明

  C.破产清算

  D.破产法律

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• 7根据西方国家银行业发展的经验，从根本上保证银行业从业人员在专业上胜任本职工作，从而为银行稳健经营打下良好基础的制度是（    ）。

  A.外部监管制度

  B.中央银行制度

  C.分业经营制度

  D.从业人员资格认证制度

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• 8农村信用社改革试点的大幕最先在（    ）拉开。

  A.安徽省

  B.江苏省

  C.河南省

  D.上海市

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• 9我国加入世界贸易组织过渡期结束是在（    ）年。

  A.2004

  B.2001

  C.2005

  D.2006

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• 10（    ）是承担具体风险的最终负责人。

  A.董事长

  B.监事会

  C.银行行长

  D.最大股东

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