下列属于违法行为的有（　）。

试卷相关题目

• 1犯持有、使用假币罪数额巨大的，（　）。

  A.处三年以下有期徒刑，并处一万元以上十万元以下罚金

  B.处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金

  C.处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上二十万元以下罚金

  D.处十年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金

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• 2集资诈骗罪的客体是（　）。

  A.贷款

  B.信用证项下当事人的财产

  C.社会公众的财产与国家的金融秩序

  D.信用卡管理制度

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• 3下列银行业犯罪中，其主观方面不是故意的是（　）。

  A.职务侵占罪

  B.票据诈骗罪

  C.变造货币罪

  D.签订、履行合同失职被骗罪

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• 4以下不属于挪用资金行为的是（　）。

  A.挪用资金进行非法活动的

  B.经当事人允许，正常使用资金

  C.挪用资金虽未超过3个月，但数额较大，进行营利活动

  D.挪用资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大，超过3个月未还

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• 5某商业银行运用其托管的证券投资基金进行证券投资发生重大亏损。这一做法（　）。

  A.属于背信运用受托财产罪

  B.属于挪用资金罪

  C.属于正常经营活动亏损

  D.违反了《银行业从业人员职业操守》的规定，但没有触犯《刑法》

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• 6根据金融犯罪实施主体的不同，可以划分为（　）。

  A.针对银行的犯罪

  B.银行人员职务犯罪

  C.诈骗型金融犯罪

  D.伪造型金融犯罪

  E.规避型金融犯罪

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• 7以下对金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的说法中，正确的是（　）。

  A.本罪侵犯的客体是国家的货币管理制度

  B.本罪主体是特殊主体，为年满16周岁，具有辨认控制能力的自然人

  C.本罪主观方面是故意，即明知是假币而购买，或者明知是假币而将其调换为真币

  D.本罪主体是特殊主体，为年满16周岁，具有辨认控制能力的银行或者其他金融机构的工作人员

  E.本罪客观方面表现为变造

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• 8伪造、变造金融票证罪客观方面表现为伪造、变造金融票证的行为，包括（　）。

  A.伪造货币

  B.伪造、变造汇票、本票、支票

  C.伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证

  D.伪造、变造信用证或附随的单据、文件

  E.伪造信用卡

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• 9银行业相关职务犯罪包括（　）。

  A.职务侵占罪

  B.挪用资金罪

  C.非国家工作人员受贿罪

  D.签订、履行合同失职被骗罪

  E.保险诈骗罪

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• 10金融犯罪的主体可以是自然人，也可以是单位。 （　）

  A.对

  B.错

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