金融机构不得为C类企业办理以下（）业务。

试卷相关题目

• 1银行办理货物贸易外汇业务时，对于满足以下条件之一的，可列为“关注客户”（）

  A.存在高度关联关系（如公司实际控制人存在关联关系、注册地址相近、联系方式存在关联等）的企业

  B.注册地为异地的企业

  C.本地注册有固定场所的企业

  D.规模较小的企业

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• 2以下属于展业审查直接证明材料的有（）。

  A.出口报关单

  B.税务备案表

  C.海运提单

  D.发票

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• 3以下是关注客户的有（）。

  A.货物贸易外汇管理分类为A类

  B.资本项目业务被管控

  C.个人外汇业务关注名单客户

  D.机构成立时间不足一年的

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• 4银行办理外汇业务，应坚持围绕（）的层层递进逻辑开展尽职审查，切实贯彻银行外汇业务展业原则要求。

  A.真实性

  B.合规性

  C.审慎性

  D.合理性

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• 5关于代理出口业务，下列说法正确的是：（）

  A.代理方收汇

  B.委托方可以凭代理协议直接收汇

  C.代理方收汇后凭代理协议可以将外汇划转给委托方，也可以结汇将人民币划转给委托方

  D.委托方收取代理方划转的外汇，无需进入其待核查账户

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• 6金融机构为企业办理付汇或开证手续时，应审核的单证有（）：

  A.以信用证、托收方式结算的，按国际结算惯例审核有关商业单据

  B.以货到付款方式结算的，审核对应的进口货物报关单或进口合同或发票

  C.以预付货款方式结算的，审核进口合同或发票

  D.延期付款的，审核《登记表》

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• 7银行按规定审核相关单证后，应当在单证正本上签注（）并留存相关单证正本或复印件备查。

  A.收付汇金额

  B.日期

  C.经办人姓名

  D.加盖业务印章

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• 8关于出口收入存放境外，以下说法正确的有（）

  A.调回境内无需进入待核查账户

  B.资金调回时，企业应向银行书面说明该笔收入为从其境外账户调回的资金

  C.每笔资金调回须提供其所在地外汇局或主办企业所在地外汇局签章的《出口收入存放境外登记表》

  D.已开办出口收入存放境外业务的企业被列为B类的，在分类监管有效期内，出口收入仍可存放境外账户

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• 9B类企业发生（）退汇，须凭《登记表》办理。

  A.无货物退运

  B.贸易退汇同时发生货物退运的

  C.超期限或无法原路

  D.错汇

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• 10B类企业不得（）。

  A.办理30天以上（不含）的延期付汇

  B.签订90天以上（不含）收汇条款的出口合同

  C.办理90天以上（不含）的延期付汇

  D.签订30天以上（不含）收汇条款的出口合同

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