银行在境外放款业务理、业务持续监控过程中，对于发现存在异常或可疑的情况，应通过（）等信息渠道核实。

试卷相关题目

• 1银行开展境内企业境外放款外汇业务时，应登录国家外汇管理局资本项目信息系统，查询客户（）。

  A.是否存在管控信息

  B.查询客户是否已在所在地外汇局办理境外放款额度登记

  C.查询并打印控制信息表

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• 2根据《外债业务展业规范》，办理（   ）业务时境内机构需要向银行提供资金用途证明材料。

  A.结汇所得人民币资金直接划入结汇待支付账户

  B.结汇后不进入结汇待支付账户而是直接办理对外支付

  C.从结汇待支付账户办理人民币对外支付

  D.直接从外债专用账户办理对外付汇

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• 3境内机构向境外支付（   ）须提交完税证明。

  A.外债提款

  B.支付外债利息

  C.支付外债项下管理费

  D.外债本金偿还

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• 4银行应履行（   ）等展业原则，在为境内机构办理外债外汇收入结汇和支付时承担真实性审核责任。

  A.了解客户

  B.了解业务

  C.尽职审查

  D.宏观审慎

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• 5银行可根据客户申请关闭外债专用账户的条件是（   ）。

  A.当外债专用账户余额为零

  B.客户不再办理新的外债提款

  C.还本付息专用账户余额为零

  D.客户不再办理新的外债签约

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• 6外汇市场交易应当遵循公开、公平、公正、（）的原则。

  A.透明

  B.等价交换

  C.诚实

  D.信用

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• 7本国货币升值将导致（）：

  A.进口增加

  B.进口减少

  C.出口增加

  D.出口减少

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• 8投注差是指（）、（）、（）之和：

  A.企业举借的中长期外债累计发生额

  B.中期外债余额

  C.短期外债余额

  D.境外机构和个人担保履约额

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• 9以下哪项属于非融资性对外担保？

  A.为债券发行提供的担保

  B.为货物买卖合同下的履约责任提供的担保

  C.为招投标提供的担保

  D.为延期付款提供的担保

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• 10对外担保包括以下哪些形式

  A.抵押

  B.保证

  C.定金

  D.质押

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