下列属于洗钱的常见方式的是（ ）。

试卷相关题目

• 1根据《商业银行法》中的相关规定，商业银行须在下列哪些事项之后才可以将资金同业拆出？（ ）

  A.交足存款准备金

  B.留足备付金

  C.归还中国人民银行到期贷款

  D.留足股东的股权收益

  E.留足坏账准备金

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• 2下列可以成为借款人主体的有（ ）。

  A.国家机关

  B.个体工商户

  C.限制行为能力人

  D.企业法人

  E.其他经济组织

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• 3下列关于商业银行存款业务的说法，正确的有（ ）。

  A.经营存款业务实行特许制，未经批准在名称中使用“银行”字样的，由中国人民银行责令改正

  B.商业银行可以提高利率以吸引更多存款

  C.个人存款的査询、冻结、扣划可由法律、行政法规予以规定

  D.单位存款査询可由法律、行政法规规定

  E.商业银行应当保证存款本金和利息的支付，不得拖延、拒绝支付存款本金和利息

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• 4下列关于商业银行组织机构的说法，正确的是（ ）。

  A.城市商业银行属于全国性商业银行

  B.设立全国性商业银行的注册资本最低限额为一亿元人民币

  C.商业银行的注册资本应当是实缴资本

  D.商业银行分支机构不具有法人资格，在总行授权范围内依法开展业务，其民事责任由总行承担

  E.商业银行对其分支机构实行全行统一核算，统一调度资金，分级管理的财务制度

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• 5国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构的其他监督管理措施包括（ ）。

  A.延伸调査

  B.接管

  C.审慎性监督管理谈话

  D.强制披露

  E.撤销

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• 6根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是（ ）。

  A.指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测

  B.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章

  C.参与制定银行业金融机构反洗钱规章

  D.在职责范围内调查可疑交易活动

  E.对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

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