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2020年银行从业资格考试《法律法规与综合能力》考点：相关立法

来源：长理培训发布时间：2020-03-10 18:05:50

一、《反洗钱法》明确了

1.金融机构和特定非金融机构都应当履行反洗钱义务。

2.规定了反洗钱工作的监督管理机制

3.规定了对金融机构履行反洗钱义务的法律保护。

二、《民法通则》与《民法总则》

1.《民法通则》是我国民事基本法律，调整平等主体之间的人身关系和财产关系

2.《民法总则》是民法典的开篇之作，在民法典中起统领性作用，以《民法通则》为基础，采取“提取公因式”的办法。

三、《物权法》和《担保法》

1.保证：分为一般保证和连带责任保证。

2.抵押：债务人或者第三人不转移财产的占有

3.质押：分为动产质押和权利质押

四、《合同法》

五、《刑法》

1.金融犯罪的概念

(1)主体：可以是自然人，也可以是单位

(2)主观方面表现：故意，有的还要求有非法占有目的

(3)客体：金融管理秩序

(4)客观方面表现：违反金融管理法规

2.金融犯罪的类型：破坏金融管理秩序罪和金融诈骗罪。

责编：刘希

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