【习题】某机关职员王某非法从事银行业金融机构的业务活动，其行为已触犯《刑法》，构成犯罪。那么他不可能面临()制裁。

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• 1【习题】中国反洗钱监测分析中心的职责不包括()。

  　　A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

  　　B.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

  　　C.参与制定金融机构反洗钱规章

  　　D.经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料

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• 2【习题】我国金融行业主要的专业监管机构包括(　　)。

  　　A.银行同业协会

  　　B.中国银监会

  　　C.中国证监会

  　　D.中国保监会

  　　E.中国人民银行

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• 3【习题】远期外汇交易的最大优点在于(　　)。

  　　A.可以完成两国货币之间的交易

  　　B.可以获得一定的期权费

  　　C.可以用来套期保值和投机

  　　D. 能够对冲汇率在未来下降的风险

  　　E.能够对冲汇率在未来上升的风险

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• 4【习题】下列(　　)情形出现时，公司必须进行清算。

  　　A.公司营业期限届满而解散

  　　B.股东大会决议解散

  　　C.公司合并或分立需要解散

  　　D.公司被依法吊销营业执照

  　　E.公司破产

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• 5【习题】票据诈骗罪侵犯的客体包括(　)。

  　　A.汇票

  　　B.本票

  　　C.支票

  　　D.提单

  　　E.债券

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• 6【习题】金融犯罪的特殊主体包括(　)。

   　　A.自然人

  　　B.单位

  　　C.银行

  　　D.银行工作人员

  　　E.其他金融机构

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• 7【习题】下列关于个人助学贷款的规定，正确的有　　)。

   
  　　A.个人助学贷款分为国家助学贷款和一般商业性助学贷款

  　　B.国家助学贷款期限最长不得超过 5 年

  　　C.国家助学贷款发放金额最高为 2000 元

  　　D.可发放给经济确实困难的普通本专科学生(含高职生)、研究生

  　　E.可用于支付学杂费和生活费

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• 8【习题】商业银行发行金融债券应具备(　　)条件。

  　　A.具有良好的公司治理机制

  　　B.资本充足率不低于 8%

  　　C.最近 3 年连续盈利、没有重大违法、违规行为

  　　D.贷款损失准备计提充足

  　　E.风险监管指标符合监管机构的有关规定及中国人民银行要求的其他条件

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• 9【习题】下列关于信用卡的说法中，不正确的有(　　)。

   
  　　A.我国发行银行一般给予持卡人 30～50 天的免息期

  　　B.准贷记卡持卡人需按发卡行的要求交存一定金额的备用金，作为透支的抵押担保

  　　C.信用卡分为准贷记卡和贷记卡

  　　D.信用卡消费通常为短期、小额、无指定用途的信用

  　　E.当准贷记卡备用金账户余额不足支付时，该卡便不能进行透支

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• 10【习题】下列属于中国银监会对资本不足银行干预措施的有(　　)。

   
  　　A.下发监管意见书

  　　B.要求商业银行在接到中国银监会监管意见书的两个月内，制定切实可行的资本补充计划

  　　C.要求商业银行制定切实可行的资本维持计划，并限制商业银行介入部分高风险业务

  　　D.要求商业银行限制固定资产购置

  　　E.严格审批或限制商业银行增设新机构、开办新业务

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