【模拟题】银行应申请人的要求，向受益人做出的书面付款保证承诺，受益人提交条款相符的书面索赔后，银行将履行担保支付或赔偿责任的是( )。

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• 1【模拟题】擅自设立银行业金融机构或者非法从事银行业金融机构的业务活动的，由( )予以取缔。

  　　A.人民法院

  　　B.行政监察机构

  　　C.公安机关

  　　D.银行业监督管理机构

  
  

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• 2【模拟题】下列有关商业银行贷款的表述，不正确的是( )。

  　　A.商业银行不能利用拆入资金发放固定资产贷款或用于投资

  　　B.商业银行贷款，应当对借款人的借款用途等进行严格审查 、

  　　C.借款人到期未归还担保贷款的，商业银行只能要求保证人归还保证金或该担保物优先受偿，不能要求保证人归还利息

  　　D.商业银行有权拒绝任何单位和个人强令其发放贷款或者提供担保

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• 3【模拟题】金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由( )

  　　A.第三方

  　　B.客户

  　　C.该金融机构

  　　D.该金融机构和第三方按比例

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• 4【模拟题】政策性银行的经营目标主要是( )。

  　　A.营业利润最大化

  　　B.追求自身的经营安全

  　　C.实现政府的政策目标

  　　D.保证经营资金的流动性

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• 5【模拟题】银行业董事会会议包括例会和临时会议。董事会例会每年至少应当召开( )。董事会会议应有过( )董事

  　　A.四次;四分之三;四分之三

  　　B.两次;半数;半数

  　　C.两次;四分之三;四分之三

  　　D.四次;半数;半数

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• 6【模拟题】( )是风险管理最为核心、最为关键的阶段。

  　　A.风险识别

  　　B.风险计量

  　　C.风险监测

  　　D.风险控制

  
  

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• 7【模拟题】国务院反洗钱行政主管部门是( )。

  　　A.中国人民银行

  　　B.中国保险监督管理委员会

  　　C.中国证券监督管理委员会

  　　D.中国银行业监督管理委员会

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• 8【模拟题】我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款，且经调查该账户为匿名账户，疑似

  　　A.培植阶段

  　　B.处置阶段

  　　C.融合阶段

  　　D.清洗阶段

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• 9【模拟题】监管人员通过实地查阅银行业金融机构经营活动的各种资料和座谈询问等方法，银行业金融机构的风险性

  　　A.信息披露监管

  　　B.监管谈话

  　　C.非现场监管

  　　D.现场检查

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• 10【模拟题】以下机构从业人员中，必须遵守银行业从业人员职业操守的不包括( )。

  　　A.信托公司工作人员

  　　B.基金管理公司工作人员

  　　C.企业集团财务公司工作人员

  　　D.村镇银行工作人员

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