【 多选题 】 下列（ ）业务属于国务院银行业监督管理机构的监管范围？

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• 1【 多选题 】 未经国务院银行业监督管理机构批准，不得擅自设立商业银行。擅自设立商业银行的犯罪特征有 （

  A、 犯罪主体不确定，既可能是单位，也可能是个人

  B、 犯罪所侵犯的客体是国家对商业银行的审批管理制度

  C、 行为人客观上实施了非法设立商业银行

  D、 行为人预谋设立商业银行

  
  

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• 2【 多选题 】 《中华人民共和国商业银行法》禁止借款人采取欺诈手段骗取贷款，下列（ ）属于欺诈手段？

  A、 编造引进项目

  B、 使用虚假经济合同

  C、 提供重复担保

  D、 使用虚假证明文件

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• 3【 多选题 】 商业银行工作人员不得利用职务上的便利，发生下列（ ）的违法行为？

  A、 索取现金

  B、 收受回扣

  C、 收取购物券

  D、 索要礼物
  

  
  

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• 4【 多选题 】 《中华人民共和国商业银行法》禁止商业银行工作人员利用职务上的便利发生挪用的违法行为．违法

  A、 挪用商业银行或者客户资金归个人使用或者贷给他人，数额较大、超过3个月未还的

  B、 虽未超过3个月，但数额较大，进行营利活动的

  C、 用挪用资金进行赌博的

  D、 挪用客户资金进行证券投资的

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• 5【 多选题 】 《中华人民共和国商业银行法》对商业银行工作人员泄露国家秘密、商业秘密做了处理规定，泄露国

  A、 打电话通知

  B、 私下发出电子邮件

  C、 复印了原蛤件

  D、 交付了有关实物

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• 6【 多选题 】 《中华人民共和国商业银行法》对商业银行工作人员泄露国家秘密、商业秘密作出了处理规定，这里

  A、 绝密

  B、 机密

  C、 秘密

  D、 其他

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• 7【 多选题 】 商业银行的下列（ ）行为有可能被吊销金融许可证？

  A、 白取得营业执照之日起无正当理由超过六个月未开业的

  B、 开业后自行停业连续六个月以上的

  C、 未经批准设立分支机构的

  D、 违反规定同业拆借的

  
  

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• 8【 多选题 】 商业银行的分立、合并，适用下列哪些法律的规定（ ）。

  A、 人民银行法

  B、 商业银行法

  C、 公司法

  D、 银行业监督管理法

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• 9【 多选题 】 列哪些法律对商业银行的经营许可证管理使用作出了明文规定？（ ）

  A、 人民银行法

  B、 银行业监督管理法

  C、 商业银行法

  D、 公司法

  
  

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• 10【 多选题 】 《中华人民共和国商业银行法》规定，商业银行贷款，借款人应当提供担保。这里的“担保”，一般来说，

  A、 保证

  B、 抵押

  C、 质押

  D、 银行保函

  
  

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