【 多选题 】 银行业金融机构未经批准变更、终止，情节特别严重或者逾期不改正的，如何进行处理？（ ）

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• 1【 多选题 】 银行业金融机构未经批准设立分支机构的，如何处理？（ ）

  A、 由国务院银行业监督管理机构责令改止

  B、 有违法所得的，没收违法所得

  C、 违法所得五十万元以上的，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款

  D、 没有违法所得或者违法所得不足五十万元的，处五十万元以上二百万元以下罚款

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• 2【 多选题 】 银行业监督管理机构依法履行延伸调查权，有关单位相个人应当履行哪些义务，（ ）

  A、 应当配合

  B、 如实说明有关情况肝提提供有关文件、资料

  C、 不得拒绝、阻碍

  D、 不得隐瞒

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• 3【 多选题 】 银行业金融机构未按照规定进行信息披露的，怎样进行处理？（ ）

  A、 由国务院银行业监督管理机构责令改正，并处二十万元以五十万元以下罚款

  B、 情节特别严重或者逾期不改正的，可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证

  C、 构成犯罪的，依法追究刑事责任

  D、 取消高管人员任职资格

  
  

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• 4【 多选题 】 银行业金融机构拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查的，怎样进行处理？（ ）

  A、 由国务院银行业监督管理机构责令改正，并处二十万元以上五十万元以下罚款

  B、 情节特别严重或者逾期不改正的，可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证

  C、 构成犯罪的，依法追究刑事责任

  D、 取消高管人员任职资格

  
  

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• 5【 多选题 】 银行、金融机构未经任职资格审查任命董事、高级管理人员的，怎样进行处理（ ）

  A、 由国务院银行业监督管理机构责令改正，并处二十万元以卜五十万7亡以下罚款

  B、 情节特别严重或者逾期不改正的，可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证

  C、 构成犯罪的，依法追究刑事责任

  D、 以上都不正确

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• 6【 多选题 】 《中华人民共和国银行业监督管理法》规定，对银行业金融机构违法行为进行处跚的种类有哪几种？（

  A、 责令限期改正

  B、 没收违法所得

  C、 罚款

  D、 责令停业整顿、吊销经营许可证

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• 7【 多选题 】 下列哪些部门可以冻结存款人的存款？（ ）

  A、 公安局

  B、 检察院

  C、 税务机关

  D、 银监会

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• 8【 多选题 】 在接管、机构重组或者撤销清算期间，终国务院银行业监督管理机构负责人批准，对直接负责的董事、

  A、 直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员出境将对国家利益造成重大损失的，通知出境管理机关依法阻止其出境

  B、 申请司法机关禁止其转移、转让财产或行对其财产设定其他权利

  C、 限制当事人的人身自由

  D、 申请对当事人进行扣押

  
  

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• 9【 多选题 】 撤销银行业金融机构，必须具备下列哪些条件?（ ）

  A、 银行业金融机构有违法经营、经营管理不善等情形

  B、 不予撤销将严重危害会融秩序、损害公众利益

  C、 银行虽未有违法经营行为，但出现较大损失

  D、 银行亏损严重，声誉下降

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• 10【 多选题 】 银行业监督管理机构依法对银行业金融机构进行检查时，经市一级以上银行业监督管理机构负责人批

  A、 询问有关单位或者个人，要求其对有关情况做出说明

  B、 查阅、复制有关财务会计、财产权登记等义件、资料

  C、 对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件、资料，予以先行登记保存

  D、 阻碍银行业监督管理机构工作人员依法执行检查、调查职务的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任

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