【 多选题 】 《中华人民共和国银行业监督管理法》规定，对银行业金融机构违法行为进行处跚的种类有哪几种？（ ）

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• 1【 多选题 】 下列哪些部门可以冻结存款人的存款？（ ）

  A、 公安局

  B、 检察院

  C、 税务机关

  D、 银监会

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• 2【 多选题 】 在接管、机构重组或者撤销清算期间，终国务院银行业监督管理机构负责人批准，对直接负责的董事、

  A、 直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员出境将对国家利益造成重大损失的，通知出境管理机关依法阻止其出境

  B、 申请司法机关禁止其转移、转让财产或行对其财产设定其他权利

  C、 限制当事人的人身自由

  D、 申请对当事人进行扣押

  
  

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• 3【 多选题 】 撤销银行业金融机构，必须具备下列哪些条件?（ ）

  A、 银行业金融机构有违法经营、经营管理不善等情形

  B、 不予撤销将严重危害会融秩序、损害公众利益

  C、 银行虽未有违法经营行为，但出现较大损失

  D、 银行亏损严重，声誉下降

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• 4【 多选题 】 银行业监督管理机构依法对银行业金融机构进行检查时，经市一级以上银行业监督管理机构负责人批

  A、 询问有关单位或者个人，要求其对有关情况做出说明

  B、 查阅、复制有关财务会计、财产权登记等义件、资料

  C、 对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件、资料，予以先行登记保存

  D、 阻碍银行业监督管理机构工作人员依法执行检查、调查职务的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任

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• 5【 多选题 】 银行业金融机构的哪些事项要经过国务院银行业监督管理机构审查批准？（ ）

  A、 人事任免

  B、 银行业金融机构的设立

  C、 银行业金融机构变更、终止

  D、 银行业金融机构的业务范围。

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• 6【 多选题 】 银行业临督管理机构及其从事雌督管理工作的人员依法履行监督管理职责，受法律保护。下列哪些部

  A、 地方政府 

  B、 各级政府部门 

  C、 社会团体 

  D、 个人

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• 7【 多选题 】 经国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机枸负责人批准，银行业监督管理机构有权查询涉嫌

  A、 只能是高级管理人员

  B、 所有工作人员

  C、 关联行为人

  D、 与该金融机构进行了违法关联交易的股东

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• 8【 多选题 】 商业银行不得向关系人发放信用贷款，向关系人发放担保贷款的条件不得优于其他借款人同类贷款的

  A、 商业银行的董事

  B、 商业银行的监事

  C、 商业银行的管理人员

  D、 商业银行董事长的老同学

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• 9【 多选题 】 依照《中华人民共和国银行业监督管理法》的规定，闰务院银行业监督管理机构对银行业突发事件应

  A、 预警

  B、 发现

  C、 报告

  D、 谨慎注意

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• 10【 多选题 】 有下列哪些情形之一的，不得担任银行业金融机构的董事和高级管理人员？（ ）

  A、 因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪等被判刑的

  B、 担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的

  C、 个人负有数额较大的债务并到期未清偿

  D、 已退休的某政府机构的领导人

  E、 担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，负有个人责任的

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