《商业银行法》第十一条规定，设立商业银行，应当经（ ）审查批准。

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• 1《商业银行法》第十条规定，商业银行依法接受（ ）的监督管理，但法律规定其有关业务接受其他监督管理部门或者机构

  A银行业监督管理机构

  B全国人民代表大会

  C中国人民银行

  D国务院

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• 2《商业银行法》第九条规定，商业银行开展业务，应当遵守（ ）的原则，不得从事不正当竞争。

  A公平竞争

  B诚实守信

  C公开公正

  D廉洁自律

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• 3《商业银行法》第三条规定，商业银行经（ ）批准，可以经营结汇、售汇业务。

  A国务院

  B全国人民代表大会

  C中国人民银行

  D银行业监督管理机构

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• 4《商业银行法》第二条规定，以下属于商业银行的是：（ ）。

  A农村信用社

  B村镇银行

  C小额贷款公司

  D农业开发银行

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• 5《刑法》第一百八十六条规定，银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的应（ ）处罚。

  A加重

  B从重

  C从轻

  D减轻

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• 6《刑法》第一百六十三条规定，公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他

  A一年以下，一年以上

  B三年以下，三年以上

  C五年以下，五年以上

  D七年以下，七年以上

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• 7《刑法》第一百九十五条规定，下列哪种行为最高可以判处无期徒刑：（ ）。

  A使用作废的信用证

  B违规发放贷款并带来重大损失

  C进行帐外经营

  D套取信贷资金转贷他人以获利

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• 8《刑法》第一百七十一条规定，银行工作人员购买伪造货币的，一般要做以下处理：（ ）。

  A通报批评并扣除本年度奖金

  B没收非法所得并给予纪律处分

  C没收非法所得并处以罚款

  D处以徒刑并或拘役

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• 9《刑法》第一百七十五条规定，张刚是一名银行从业人员，他采用套取银行信贷资金转贷他人，获取大量非法所得。对张

  A金融机构违法行为处罚办法

  B贷款通则

  C中华人民共和国刑法

  D商业银行法

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• 10《刑法》第一百九十一条规定，关于洗钱罪的认定，下列哪一选项是错误的？

  A《刑法》第一百九十一条虽未明文规定侵犯财产罪是洗钱罪的上游犯罪，但是，黑社会性质组织实施的侵犯财产罪，依然是洗钱罪的上游犯罪

  B将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为的，不影响洗钱罪的成立

  C上游犯罪事实上可以确认，因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的，不影响洗钱罪的认定

  D单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处，合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位货款诈骗所得实施洗钱行为的，不成立洗钱罪

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