- 讲师:刘萍萍 / 谢楠
- 课时:160h
- 价格 4580 元
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下列行为属洗钱罪中的洗钱行为的是( )。
A:提供资金帐户的
B:协助将财产转换为现金的
C:协助将资产转换为金融票据的
D:协助将资金汇往境外的
A:盗窃
B:敲诈勒索罪
C:诈骗
D:抢夺
A:犯罪主体是一般主体,但只限于自然人,不包括单位
B:犯罪主观方面是故意
C:犯罪客体是国家的金融管理秩序
D:犯罪客观方面表现为伪造货币的行为
A:强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物,情节严重的
B:在公共场所或者交通要道聚众斗殴,造成社会秩序严重混乱的
C:追逐拦截、辱骂他人;情节恶劣的
D:在公共场所起哄闹事,造成公共场所秩序严重混乱的
A:利用自己的职务便利索取他人财物的
B:利用自己的职务便利,非法收受请托人财物,为请托人谋取不正当利益
C:利用自己的地位所形成的便利条件,通过其他国家工作人员职务上的行为,为请托人谋取不正当利益,索取或收受请托人财物
D:利用自己的职权所形成的便利条件通过其他国家工作人员职务上的行为,为请托人谋取不正当利益,索取或者收受请托人财物
A:未经国家烟草专卖局批准,经营香烟的
B:未经国家盐业主管部门许可,经营食用盐的
C:对所经营的商品进行虚假宣传的
D:捏造并散布虚假事实,损害竞争对手商业信誉的
A:甲在马路上捡到一个钱包,打开一看,见里面有1000多元人民币,遂据为己有
B:旅客离开宾馆,把装有数万元现金的密码箱遗忘在房间中。服务员发现后藏起来私吞。后来旅客回来寻找,服务员怕被告发查获,主动交还
C:某人在饭店吃饭,离开时把手提电话遗忘,店主藏匿。失主回来寻找,店主说谎,拒不交出
D:甲出差,走前把彩电放邻居家托其保管,邻居把彩电变卖将款私吞。甲回家,邻居称彩电被盗无法归还
A:在同一种商品中使用与他人注册商标相同的商标
B:在同一种商品上使用与他人注册商标相近似的商标
C:在类似商品上使用与他人注册商标相同的商标
D:在类似商品上使用与他人注册商标近似的商标
A:使用伪造的信用卡的
B:盗窃信用卡并使用的
C:冒用他人信用卡的
D:恶意透支的
A:单独或者合谋,集中资金优势、持股优势连续买卖,操纵证券交易价格的
B:与他入串通,以事先约定的时间、价格和方式相互进行证券交易,影响证券交易量的
C:以自己为交易对象,进行不转移证券所有权的自买自卖,影响证券价格或者交易量的
D:编造并传播虚假信息或者伪造、变造、销毁交易记录,诱骗投资者买卖证券的
A:将本单位的盈利业务交由自己的亲友进行经营的
B:以明显高于市场的价格向自己的亲友经营管理的单位采购商品的
C:以明显低于市场的价格向自己的亲友经营管理的单位销售商品的
D:向自己的亲友经营管理的单位采购不合格商品的
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