违反银行业监督管理规定的处罚形式中，罚款与罚金均属经济处罚，两者没有本质上的区别。

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• 1反洗钱调查中需要进一步核查的，调查人员有权直接查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对
  A．正确 B．错误
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• 2商业银行办理个人储蓄存款业务，应当遵循原则。
  A．存款自愿 B．取款自由C．存款有息D．为存款人保密E．取款方便
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• 3我国商业银行间不正当的竞争行为主要体现在。
  A．违反中央银行利率方面的有关规定 B．放松现金管理C．封锁有关金融信息D．无偿占有联行清算资金E．对其他金融机构采取压票、退票、压汇等方式
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• 4广义的贷款法律关系包括。
  A．附属于贷款合同法律关系的保证合同法律关系 B．附属于贷款合同法律关系的抵押合同法律关系C．委托贷款合同法律关系D．贷款合同法律关系E．附属于贷款合同法律关系的质押合同法律关系
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• 5贷款人的权利包括。
  A．要求借款人提供与贷款有关的资料 B．自主决定贷款利率的空间C．了解借款人的生产经营活动D．根据借款人的条件，决定贷款金额E．贷款受损失时，可按照规定，采取使贷款免受损失的措施
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• 6 对借款人的限制包括。
  A．不得向贷款人的上级反映有关情况 B．不得在国家规定之外使用贷款从事股本权益性投资C．不得套取贷款用于借贷牟取非法收入D．不得在一个贷款人同一辖区内两个同级分支机构取得借款E．不得采取欺诈手段骗取贷款
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• 7贷款人是指在中国境内依法设立的经营贷款业务的金融机构，下列属于贷款人义务的有。
  A．向借款人提供咨询 B．公布所经营的贷款的种类、期限和利率C．在贷款将受或已经受损失时，可依合同规定，采取使贷权免受损失的措施D．公开贷款审查的资信内容E．审议借款人的借款申请
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• 8一般存单纠纷案件，当事人可以以等凭证为主要证据，向人民法院提起诉讼。

  A．存单 B．进账单

  C．对账单D．存款合同E．收据
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• 9某商业银行资本余额为100亿元，当地一家企业向其申请贷款，则贷款额可能为亿元。
  A．12 B．9C．8D．7E．15
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• 10借款人有下列情形时，贷款人不得对其发放贷款。
  A．生产、经营或投资国家明文禁止的产品 B．生产经营或投资项目未取得环境保护部门许可的C．建设项目按国家规定应当报有关部门批准而未取得批准文件的D．在企业合并、分立过程中，未清偿、落实原有贷款债务或提供相应担保的E．违反国家外汇管理规定的
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