人民币纸币具有以下（）情形的不宜流通

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• 1在一般的交易中，商业汇票、交易合同和增值税发票开具的时间顺序为

  A.交易合同——商业汇票——增值税发票

  B.交易合同——增值税发票——商业汇票

  C.商业汇票——交易合同——增值税发票

  D.商业汇票——增值税发票——交易合同

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• 2客户洗钱分类管理的必要性说法正确的

  A.客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法

  B.客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求

  C.客户洗钱风险分类无助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果

  D.客户洗钱风险分类是额外要求

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• 3银行业金融机构原则上应当在立案之日起( )个月内对案件责任人员做出处理决定，并在决定后( )个工作日内由案发

  A.1，3

  B.2，7

  C.3，5

  D.5，7

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• 4超额存款准备金与实际存款准备金之间的数量关系为

  A.前者 = 后者

  B.前者>后者

  C.前者<后者

  D.不确定

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• 5超额存款准备金与实际存款准备金之间的数量关系为

  A.前者 = 后者

  B.前者>后者

  C.前者<后者

  D.不确定

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• 6担保法》规定因发生()的债权，债务人不履行债务的，债权人有留置权

  A、保管合同

  B、运输合同

  C、加工承揽合同

  D、经济合同

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• 7以下哪项不是农业银行客户身份识别应当遵循的原则
  以下哪项不是农业银行客户身份识别应当遵循的原则

  A.严格准入

  B.重点识别

  C.真实审慎

  D.持续关注

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• 8《金融机构反洗钱规定》也适用于从事基金销售业务的机构
  《金融机构反洗钱规定》也适用于从事基金销售业务的机构
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• 9农业银行零售业务战略定位是

  A.培养和建立一支“以客为尊、激情创新、团队合作、合规经营、追求卓越”的零售队伍。

  B.打造一支由网点负责人、个人客户经理、大堂经理、理财经理、低柜人员等组成的专业化、职业化、知识化的营销队伍。

  C.构建一个设置合理、运转高效、指挥有力的大零售业务组织架构。

  D.把农行建成国内一流零售银行。

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• 10是商业银行董事会在合规风险报告中的职责

  A.审议批准高级管理层提交的合规风险管理报告，并对商业银行管理合规风险的有效性作出评价

  B.向银监会提交商业银行合规风险评估报告

  C.实施合规风险的监测报告工作

  D.全面协调银行合规风险的识别和管理，并定期向银行高级管理层提交合规风险评估报告

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