神秘人检查的主要内容，包括

您可能感兴趣的试题

• 1是风险形成的必要条件，是风险产生和存在的前提

  A.风险因素

  B.风险事件

  C.风险损失

  D.风险结果

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• 2客户分流分为一次分流、二次分流和三次分流三个部分
  客户分流分为一次分流、二次分流和三次分流三个部分
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• 3商业银行各业务条线和分支机构的___应对本条线和本机构经营活动的合规性负首要责任

  A.合规管理人员

  B.负责人

  C.高管人员

  D.全体员工

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• 4中国人民银行发现金融机构截留或私自处理收缴的假外币，可对该金融机构以1千元以上5万元以下的罚款
  中国人民银行发现金融机构截留或私自处理收缴的假外币，可对该金融机构以1千元以上5万元以下的罚款
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• 5银行监管当局的监管内容包括

  A.市场范围监管

  B.市场准人监管

  C.市场价格监管

  D.市场运营监管

  E.市场退出监管

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• 6在内控合规管理信息系统中，以下检查组人员收工顺序正确的是

  A.一般检查人员--主查--组长

  B.组长--一般检查人员--主查

  C.主查--组长--一般检查人员

  D.一般检查人员--组长--主查

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• 7客户通过ATM办理转账每日每户累计最高转出（ ）万元

  A.2

  B.5

  C.10

  D.50

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• 8银行业监督管理机构对银行业金融机构进行现场检查，可以采取下列哪些措施
   A.进入银行业金融机构进行检查

  B.询问银行业金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明

  C.与银行业金融机构高级管理人员进行监督管理谈话，并要求其对本机构风险管理的重大事项作出说明

  D.查阅、复制银行业金融机构与检查事项有关的文件

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• 9商汇通首笔取现不得超过总信用额度的70%
  商汇通首笔取现不得超过总信用额度的70%
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• 10出纳账簿采取的是( )记账法

  A.复式记账法;

  B.单式记账法。

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