中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，承担全国反洗钱工作组织协调和监督管理的责任，负责涉嫌洗钱和恐怖活动的资金监测

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• 1下面关于一般存款账户说法错误的是

  A.一般存款账户不能在存款人基本存款账户的开户行(指同一营业机构)开立

  B.临时机构已在住所地开立一个临时存款账户，不能申请开立一般存款账户

  C.存款人因异地借款和其他结算需要，可以申请开立一般存款账户

  D.存款人开立一般存款账户需人民银行核准

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• 2下列属于财产保护控制措施的有

  A.财产记录

  B.实物保管

  C.定期盘点

  D.财产保险

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• 3商业银行应当强化内部控制评价结果运用，可将评价结果与被评价机构的( )等挂钩，并作为被评价机构领导班子考评

  A.风险控制

  B.绩效考评

  C.授权

  D.管理水平

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• 4《假币收缴凭证》为多联凭证，_______由收缴单位进行留底
   A.第一联

  B.第二联

  C.第三联

  D.第四联

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• 5公司可以向其他企业投资，可以成为对所投资企业的债务承担连带责任的出资人
  公司可以向其他企业投资，可以成为对所投资企业的债务承担连带责任的出资人
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• 6根据客户对象的不同，小额贷款业务可分为农户小额贷款和商户小额贷款
  根据客户对象的不同，小额贷款业务可分为农户小额贷款和商户小额贷款
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• 7根据客户对象的不同，小额贷款业务可分为农户小额贷款和商户小额贷款
  根据客户对象的不同，小额贷款业务可分为农户小额贷款和商户小额贷款
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• 8《金融机构特殊残缺污损人民币兑换单》为一式_____联

  A.2联

  B.3联

  C.4联

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• 9会计主管或主办会计每周对所有柜员的()等至少进行一次检查，核对是否账实相符

  A.尾箱现金

  B.重要空白凭证

  C.有价单证

  D.代保管物品

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• 10美元曾经发行过的最大面值的钞票为

  A.5000美元

  B.10000美元

  C.100000美元

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