- 讲师:刘萍萍 / 谢楠
- 课时:160h
- 价格 4580 元
特色双名师解密新课程高频考点,送国家电网教材讲义,助力一次通关
配套通关班送国网在线题库一套
A.监督检查部门
B.内控合规部门
C.风险管理部门
D.监察部门
A.100元
B.50元
C.20元
D.10元
A.客观性
B.可控性
C.隐蔽性
D.扩散性
E.加速性
A、主管兼柜员
B、系统柜员
C、普通柜员
D、纯主管
A.全面风险管理
B.差别风险管理
C.重点风险管理
D.流程风险管理
A.通过对大额交易的宏观分析,可以帮助确定反洗钱需要关注的行业、区域和交易种类等
B.通过将收集的可疑交易报告与大额交易信息进行交叉分析,有利于确定可疑交易是否确实涉嫌犯罪
C.在反洗钱调查和侦查过程中,可以提供资金去向的有关线索
D.通过对大额交易的交叉分析核对,有利于反洗钱信息中心主动发现涉嫌犯罪活动的资金交易线索
A.15
B.20
C.30
A.1
B.2
C.3
课程专业名称 |
讲师 |
课时 |
查看课程 |
---|
课程专业名称 |
讲师 |
课时 |
查看课程 |
---|
点击加载更多评论>>