中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是

您可能感兴趣的试题

• 1存款人以单位名称开立的银行结算账户为单位银行结算账户。单位银行结算账户按用途分为

  A.基本存款账户

  B.一般存款账户

  C.专用存款账户

  D.临时存款账户

  点击查看答案进入在线练题题不想做，我帮你做
• 2监事任期每届（ ）年，任期届满，连选可以连任。外部监事在同一家商业银行的任职时间累计不得超过六年

  A.1

  B.2

  C.3

  D.6

  点击查看答案进入在线练题题不想做，我帮你做
• 3农行禁止员工涂改、伪造、隐匿、毁坏原始记录和档案资料，是基于《员工行为守则》中的哪一项

  A.爱岗敬业

  B.诚实守信

  C.勤勉尽职

  D.依法合规

  点击查看答案进入在线练题题不想做，我帮你做
• 4以下客户不属于农业银行小企业信贷客户业务管理范围的有(

  A.房地产开发企业

  B.集团成员企业

  C.个体工商户

  D.项目法人

  点击查看答案进入在线练题题不想做，我帮你做
• 5在我行贷款重组业务中，变更借款人，应要求原借款人清偿农发行债务。对无力清偿或未能全部清偿的贷款债务，如原贷

  A.必须立即无条件还款

  B.继续按原期限还款

  C.对重组贷款提供担保

  D.撤销借款人变更

  点击查看答案进入在线练题题不想做，我帮你做
• 6以下哪些属于核心一级资本

  A.实收资本或普通股

  B.资本公积

  C.超额贷款损失准备

  D.一般风险准备

  E.未分配利润

  点击查看答案进入在线练题题不想做，我帮你做
• 7商业银行应当认真遵循“服务你的客户”的原则，注意审查客户资金来源的真实性和合法性，提高对可疑交易的鉴别能
  商业银行应当认真遵循“服务你的客户”的原则，注意审查客户资金来源的真实性和合法性，提高对可疑交易的鉴别能力
  点击查看答案进入在线练题题不想做，我帮你做
• 8柜员现金箱不足时，在管库员或前台柜员之间可根据需要自主进行现金调拨
  柜员现金箱不足时，在管库员或前台柜员之间可根据需要自主进行现金调拨
  点击查看答案进入在线练题题不想做，我帮你做
• 9小额贷款业务中各级管理人员在工作中必须坚守“三严禁”原则，下列不属于“三严禁”的是

  A.严禁滥用职权，授意、指使或强迫员工违规办理小额贷款

  B.严禁超越权限或违规办理小额贷款

  C.严禁掩盖或违规处置不良贷款

  D.严禁索要和收受客户任何形式的宴请、礼金、礼物等

  点击查看答案进入在线练题题不想做，我帮你做
• 10对于被评价机构本部以外的分支机构延伸测试中发现的问题，除应由被评价机构本部承担明显管理责任的视同本部问

  A .一档

  A.二档

  B.三档D .四档

  点击查看答案进入在线练题题不想做，我帮你做