根据《个人外汇管理办法》，境外个人未使用的境外汇入外汇，可以凭（）在银行办理原路汇回

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  A.每半年

  B.每月

  C.每周

  D.每日

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• 2信托投资公司担任特定目的信托受托机构，最近三年末的净资产应不低于()元人民币

  A.一亿

  B.三亿

  C.五亿

  D.十亿

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• 3不正当竞争行为的主体是

  A.从事商品经营或者营利性服务的法人和其他经济组织，不包括个人;

  B.从事商品经营或者营利性服务的法人;

  C.从事商品经营或者营利性服务的法人、其他经济组织和个人;

  D.从事商品经营或者营利性服务的个人;

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• 5同一境内机构在不同开户金融机构开立的相同性质经常项目外汇账户之间不可相互划转外汇资金，需经国家外汇管理
  同一境内机构在不同开户金融机构开立的相同性质经常项目外汇账户之间不可相互划转外汇资金，需经国家外汇管理局核准
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  银行员工对于同事非故意地违反规章行为要及时进行善意的提示，对违法行为要及时制止，不能制止的，要及时向所在机构、监管及公检法等部门报告
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• 9信贷资产风险分类应坚持的原则是(

  A.真实性原则

  B.规范性原则

  C.及时性原则

  D.审慎性原则

  E.全面性原则

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• 10金融行动特别工作组集中实现哪些工作目标

  A.向全球所有国家和地区推广反洗钱网络

  B.在金融行动特别工作组成员内监督执行反洗钱与反恐怖融资建议

  C.关注洗钱犯罪手段发展趋势，探讨反洗钱措施

  D.对成员国开展互评估活动

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