港澳居民往来内地通行证、港澳同胞回乡证、港澳身份证为实名证件

您可能感兴趣的试题

• 1《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》所称办理货币存取款和外币兑换业务的金融机构是指商业银行、城乡信
  《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》所称办理货币存取款和外币兑换业务的金融机构是指商业银行、城乡信用社的业务机构
  点击查看答案进入在线练题题不想做，我帮你做
• 2商业银行董事会应履行以下信息科技管理职责

  A.审查批准信息科技战略

  B.掌握主要的信息科技风险

  C.设立信息科技管理委员会

  D.建立信息科技部门

  点击查看答案进入在线练题题不想做，我帮你做
• 3对公人民币存款账户业务关系终止，销户前客户身份识别要点有哪些方面

  A、开户银行须与客户核对账户余额，收回各种重要空白票据及结算凭证和开户登记证，客户未按规定交回各种重要空白票据及结算凭证的，应要求启其具有关证明造成损失的，由其自行承担责任。

  B、若该账户为反洗钱合规部门一直关注的账户，则网点应在完成销户的同时，向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况，以履行可疑交易持续监控职责。

  C、一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的银行结算睡眠账户，开户银行应通知单位自发出通知之日起30日内办理销户手续，逾期视同自愿销户。未划转款项列入久悬未取专户管理。

  D、对先前获得的客户身份资料不完整的，要求客户补充完整，对先前获得的客户身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的，要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件。

  点击查看答案进入在线练题题不想做，我帮你做
• 4关于制度起草环节，下列说法不正确的是

  A.制度可以先起草再立项。

  B.制度可以由一个部门起草，也可以由多个部门联合起草。

  C.制度起草部门应当对制度的结构与内容、适用性与操作性、风险控制等进行充分论证。

  D.起草规章制度应当做好调研工作，了解市场环境、业务发展和管理现状。

  点击查看答案进入在线练题题不想做，我帮你做
• 5关于关联交易审查，下列说法正确的是(

  A.交易对手是关联方的，该交易即属于关联交易，交易发起部门应当将该交易提交内控合规部门审查

  B.所有的关联交易均需提交审查

  C.关联交易由风险管理部门进行审查

  D.依交易有权审批机构不同，交易发起部门提交审查的流程也不相同

  点击查看答案进入在线练题题不想做，我帮你做
• 6以下不属于第五套人民币2005年版100元纸币防伪特征的是___

  A.隐形面额数字

  B.双色异形横号码

  C.红、蓝彩色纤维

  D.全息磁性开窗安全线

  点击查看答案进入在线练题题不想做，我帮你做
• 7生源地信用助学贷款必须由其他共同借款人与借款学生组成借款主体，共同借款人条件是

  A60岁以下、无不良行为、信用记录的其他法定监护人

  B其他60岁以下、无不良行为、信用记录、且具有完全民事行为能力的，并经贷款人认可的第三人

  C原则上由60岁以下、无不良行为、信用记录的借款学生家长

  点击查看答案进入在线练题题不想做，我帮你做
• 8一级分行以下开展的检查项目，检查通知书由()审签，于检查实施前送达被查单位

  A.项目主办部门报主管行领导

  B.内控合规委员会

  C.项目主办部门负责人

  D.行办会

  点击查看答案进入在线练题题不想做，我帮你做
• 9外国银行分行申请开办衍生产品交易业务，除总行另有明确规定外，该分行的全部衍生产品交易统一通过给其授权的总

  A.平盘

  B.内部控制

  C.敞口管理

  D.风险控制

  点击查看答案进入在线练题题不想做，我帮你做
• 10下列属于国家开发银行贷款回收机制和方法的是

  A.发挥政府组织协调优势

  B.坚持“四早”原则和“四按”工作机制

  C.实行三挂钩机制

  D.依法收贷

  E.处分抵质押物

  点击查看答案进入在线练题题不想做，我帮你做