公司的经营范围由( )规定，并依法登记

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• 1客户部门提供通知文件要求主动收回贷款的，营业机构应审查有关通知文件是否经( )签章，并加盖信贷部门公章

  A、客户部门负责人

  B、客户部门经办员

  C、网点负责人

  D、柜员

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• 2能辨别面额，票面剩余二分之一（含）至四分之三一下，其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币，金融机构应向持有

  A.按原面额的全额

  B.按原面额的一半

  C.不予

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• 3对于已被报告可疑交易的客户，如果其在一定监控期内(最长时间不得超过3个月)再次或多次发生异常交易的(涉及恐
  对于已被报告可疑交易的客户，如果其在一定监控期内(最长时间不得超过3个月)再次或多次发生异常交易的(涉及恐怖融资监控名单等不立即报告可能导致严重后果发生的情形除外)，金融机构可不需逐次报告，只需对该期限内客户累计发生的交易情况进行综合分析判断后，再决定是否提交可疑交易报告
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• 4自助渠道提供的结汇委托类型有

  A.即时委托

  B.挂盘委托

  C.即时委托和挂盘委托

  D.止损委托

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• 5业务咨询流程执行相关责任人是指

  A.执行负责人为大堂经理

  B.执行人为大堂经理

  C.执行人为客户经理

  D.执行人为保安

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• 6商业银行计算机信息系统内部控制的重点是

  A.严格划分计算机信息系统开发部门、管理部门与应用部门的职责

  B.建立和健全计算机信息系统风险防范的制度

  C.严格进行计算机信息系统的备份处理

  D.确保计算机信息系统设备、数据、系统运行和系统环境的安全

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• 7假币”印章应盖在假币背面的_______位置

  A.背面中间

  B.背面安全

  C.背面左侧

  D.背面右侧

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• 8巴塞尔银行监管委员会关于洗钱的规定有

  A.了解你的客户

  B.可疑交易报告原则

  C.记录保存

  D.反洗钱宣传培训

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• 9根据《银行业金融机构内部审计指引》， 内部审计部门有权及时、全面了解经营管理信息，并就有关问题向审计对象

  A.质询、取证、审查

  B.调查、质询、取证

  C.取证、调查及相关处理

  D.调查、取证、处罚

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• 10柜员调离交接应办理的交接手续包括

  A.编列移交清册

  B.对待办事项、账务差错等情况提供书面说明

  C.交接完毕后，由三级以上主管在系统中将该柜员属性修改为“休假离职”状态

  D.三级主管删除闲置柜员号

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