目前上海黄金交易所可交易的贵金属品种不包括(

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  A.集团客户的贷款卡信息

  B.债信息

  C.对外对内担保信息

  D.关联方信息

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• 2“违规就是风险，安全就是效益”是农业银行的风险理念
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• 3渣打银行发行的港元纸币“胶印对印图案”是

  A.花边图案

  B.“中”字图案

  C.圆形图案C

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• 4金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括()、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度

  A.反洗钱内控制度

  B.客户身份识别制度

  C.客户风险等级划分制度

  D.报告涉嫌恐怖融资制度

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• 5下列关于性格特征的说法中，不正确的是

  A、性格是对待客观事物的态度和社会行为方式上表现出来的稳定倾向。

  B、性格有两种基本分类，内向型和外向型，理智型、情绪型和意志型。

  C、相较于气质，性格的稳定性更强。

  D、性格可能由于生活中的突发事件和重大挫折而改变。

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• 6农发行已经或可能为之提供（ ）信贷服务的客户应予信用评级

  A.贷款

  B.银行承兑汇票

  C.信用证

  D.保函

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• 7项行长2010年内控合规工作会议讲话指出，要建设内部控制体系的3大体系是指

  A.内控制度体系、风险防控体系和内控监督体系

  B.内控制度体系、质量控制体系和内控监督体系

  C.内控制度体系、质量控制体系和制度保障体系

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• 8简述金融行动特别工作组（FATF）建议实施客户身份识别制度的非金融行业
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• 9持有人对授权鉴定机构鉴定假币的具体行政行为有异议，可在收到《货币真伪鉴定书》之日起（）日内向直接监管该鉴定

  A.15

  B.60

  C.20

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• 10行领导对各行管理层提出的要求有哪些?

  A、注重学习

  B、注重沟通

  C、注重创新

  D、注重抓大事

  E、注重细节

  
  

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