我国反洗钱法律规定的，金融机构可依法采取的客户身份识别措施有哪些

您可能感兴趣的试题

• 1增值税发票左上方代码为（）位；右上方钢印流水号为（）位

  A.8、10

  B.10、8

  C.10、10

  D.8、8

  点击查看答案进入在线练题题不想做，我帮你做
• 2有权办理商标专用权质押的登记机关是

  A.县级以上工商行政管理部门

  B.市级以上工商行政管理部门

  C.省级以上工商行政管理部门

  D.国家工商行政管理总局商标局

  点击查看答案进入在线练题题不想做，我帮你做
• 3下列档案需要异地存放的是

  A.信贷档案

  B.公文档案

  C.数据备份

  D.密级档案

  点击查看答案进入在线练题题不想做，我帮你做
• 4融资审查时,需确认企业可用收汇额度( )我行拟发放融资金额

  A等于

  B略低于

  C不低于

  点击查看答案进入在线练题题不想做，我帮你做
• 5我行反洗钱信息管理系统生成的大额预警无需人工处理，系统自动进行上报
  我行反洗钱信息管理系统生成的大额预警无需人工处理，系统自动进行上报
  点击查看答案进入在线练题题不想做，我帮你做
• 6请结合工作实际，谈谈银行保理业务审计应当关注的重点
  请结合工作实际，谈谈银行保理业务审计应当关注的重点
  点击查看答案进入在线练题题不想做，我帮你做
• 7银行业金融机构将信息系统的规划、研发、建设、运行、维护、监控等委托给业务合作伙伴或外部技术供应商时，应

  A、安全

  B、维护

  C、保密

  D、知识产权

  点击查看答案进入在线练题题不想做，我帮你做
• 8连带共同保证的保证人承担保证责任后，向债务人不能追偿的部分，应由各连带保证人平均分担
  连带共同保证的保证人承担保证责任后，向债务人不能追偿的部分，应由各连带保证人平均分担
  点击查看答案进入在线练题题不想做，我帮你做
• 9《中国农业银行合规文化建设纲要》，明确了未来一段时间合规文化建设工作重点，确保合规文化建设沿着制度化、规
  《中国农业银行合规文化建设纲要》，明确了未来一段时间合规文化建设工作重点，确保合规文化建设沿着制度化、规范化、程序化的轨道健康发展
  点击查看答案进入在线练题题不想做，我帮你做
• 10村镇银行的开业申请，由银监分局或所在城市银监局受理、审查并决定
  村镇银行的开业申请，由银监分局或所在城市银监局受理、审查并决定
  点击查看答案进入在线练题题不想做，我帮你做