设立农村资金互助社应符合以下条件：以发起方式设立且发起人不少于( )人

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• 1对职责范围内的事项，推诿不办，敷衍塞责，造成严重后果或不良影响，但无涉嫌犯罪或无须追究纪律责任的，应对有关责任

  A.违规问责

  B.纪律处分

  C.移送司法机关

  D.党内严重警告

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• 2在国际收支中，如果收入大于支出，叫(

  A.逆差

  B.顺差

  C.借差

  D.贷差

  
  

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• 3冻结单位存款的期限不超过多长时间?有特殊原因需要延期的，冻结部门应当什么时候办理继续冻结手续，每次冻结期
  冻结单位存款的期限不超过多长时间?有特殊原因需要延期的，冻结部门应当什么时候办理继续冻结手续，每次冻结期限最长不超过多次时间?逾期不办理继续冻结手续的，视为什么
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• 4市场营销策略包括

  A、产品策略

  B、分销渠道策略

  C、定价策略

  D、促销策略

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• 5金融机构对于以下哪些情形应该进行报告
   A.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的

  B.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或其他形式财产的

  C.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者其他保存、管理、运作资金或者其他形式财产的

  D.怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的

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• 6银行客户洗钱风险分类的指标中的行业因素包括贵金属、稀有矿石或珠宝行业;与武器有关的行业;房地产行业;现
  银行客户洗钱风险分类的指标中的行业因素包括贵金属、稀有矿石或珠宝行业;与武器有关的行业;房地产行业;现金业务等
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• 7银行创造货币的做法是..

  A.把超额准备金作为贷款放出;

  B.出售自己的部分投资证券;

  C.增加自己的准备金;

  D.印刷更多的支票;

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• 8合规管理部门应制定并执行风险为本的合规管理计划，包括()、()、()、()等

  A.特定政策和程序的实施与评价

  B.合规风险评估

  C.合规性测试

  D.合规培训与教育

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• 9金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或

  A.实名账户

  B.联名账户

  C.同名账户

  D.假名账户

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• 10邮储银行员工有下列哪些违规行为，直接给予开除处分，或者解除劳动合同

  A.以各种形式参加非法集资活动

  B.介绍机构和个人参与高利贷或向机构和个人发放高利贷

  C.挪用邮储银行资金或客户资金买卖彩票、股票、期货、理财产品等

  D.在营业时间内无故拒绝受理本网点已开办的相关业务

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