简述客户身份识别制度的特征

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• 2柜员收到客户要求兑付的有价单证，应审查有价单证

  A.是否真实

  B.是否已到期

  C.是否为本行签发的有价单证

  D.要素是否齐全

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• 3巡检的主要管理工具是

  A、营业环境巡视表

  B、营业人员工作表现巡视表

  C、营业厅服务巡检记录层别表

  D、营业厅服务巡检记录柏拉图表

  E、神秘人检查表

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• 4银行承兑汇票到期，若企业存款账户余额不足，则到期日银行从以下账户扣款的顺序

  A活期存款账户、保证金账户、应解汇款

  B保证金账户、活期存款账户、逾期贷款

  C活期存款账户、保证金账户、逾期贷款

  D保证金账户、活期存款账户、应解汇款

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• 6商业银行应建立与其经营范围、组织结构和业务规模适应的合规风险管理体系
  商业银行应建立与其经营范围、组织结构和业务规模适应的合规风险管理体系
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• 7当事人逾期不履行罚款的，银监会或其派出机构可以每日按罚款数额的( )加处罚款

  A.百分之十

  B.百分之五

  C.百分之三

  D.百分之二

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• 8关于公共物品的需求显示，下列说法错误的是

  A.在现实生活中，人们通过市场机制显示对公共物品的需求

  B.公共物品的需求显示是通过自愿的市场交易实现的

  C.私人物品的需求显示是通过具有强制性的政治交易实现的

  D.在商品和服务市场上，人们用出价多少表示对私人物品的需求强度和需求数量

  E.在商品和服务市场上，人们用出价多少表示公共物品的需求强度和需求数量并不完全有效

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• 9下列哪种组织结构又被称为多线性组织结构

  A.直线型

  B.事业部制

  C.多维立体结构

  D.职能型

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• 10贷款人应合理测算借款人营运资金需求，审慎确定借款人的流动资金授信总额及具体贷款的额度，可以超过借款人的实
  贷款人应合理测算借款人营运资金需求，审慎确定借款人的流动资金授信总额及具体贷款的额度，可以超过借款人的实际需求发放流动资金贷款
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