中央银行代表政府从事金融业活动，因而具有国家管理机关和盈利性机构的双重性质

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• 1银行业金融机构存取现金业务，是指银行业金融机构在人民银行发行库办理的交存现金和支取现金业务
  银行业金融机构存取现金业务，是指银行业金融机构在人民银行发行库办理的交存现金和支取现金业务
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• 2在冠字号码查询业务中，查询人可在接到查询结果通知书后5个工作日，可以申请再查询
  此题为判断题(对，错)。
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• 3商业银行开展金融创新活动，应遵守()，向客户准确、公平、没有误导地进行信息披露，充分揭示与创新产品和服务有关

  A、监管法规。

  B、行规行约。

  C、行业行为准则。

  D、银行员工操守守则。

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• 4兴业银行内部控制评价工作中，由()开展独立再评价，编制兴业银行内控评价报告并对外披露

  A.法律与合规部

  B.审计部

  C.风险管理部

  D.监事会

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• 5银监会提出的防范操作风险的“十个联动”是什么
  银监会提出的防范操作风险的“十个参考答案：
  防范操作风险的“十个联动”是指：
  ⑴针对票据业务案件高发，实行按规定收取保证金和推行由他行托管保证金的联动，禁止各银行业金融机构自开、自贴和自管保证金的做法;
  ⑵一线业务的卡、证、章管理和基层机构行政章的管理联动;
  ⑶基层行行长、营业网点主任定期进行交流轮岗与会计主管实行委派制的配套与联动;
  ⑷重要岗位的强制性休假与岗位审计的配套与联动;
  ⑸激励基层员工揭发举报与对员工保护制度的配套与联动;
  ⑹贷款“三查”尽职调查与三查档案(纸质或电子介质)妥善保管责任制的配套与联动;
  ⑺完善审计体制、提升审计职能与加强对审计问责制度建设的配套与联动;
  ⑻查案、破案同处分到位的双向考核制度建设的配套与联动;
  ⑼案件查处与信息披露制度建设的配套与联动;
  ⑽对基层操作风险管控奖(表扬.奖励)惩(惩戒.处分)并举的激励约束机制建设的配套联动;联动”是什么
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• 6依据证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求，上市公司董事会或股东大会审议批准的对外担

  A、董事会或股东大会决议;

  B、截止信息披露日上市公司及其控股子公司对外担保总额;

  C、上市公司对控股子公司提供担保的总额;

  D、上市公司对除控股子公司外提供担保的总额。

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• 7重大关联交易严格按照严格规定提交董事会或者股东大会审议通过后，应按照行内外信息披露管理要求，()地履行对外
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• 8金融机构如发现或有合理理由怀疑客户阻碍金融机构对实际控制客户的自然人、交易实际受益人做尽职调查的，应及
  金融机构如发现或有合理理由怀疑客户阻碍金融机构对实际控制客户的自然人、交易实际受益人做尽职调查的，应及时提交可疑交易报告
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• 9银行机构为客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存取业务，应当核对客户的有效身份证件
  银行机构为客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存取业务，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
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• 10刘某某于2008年12月3日在L证券公司营业部开立资金账户并申请激活其休眠的A股证券账户, 2008年12月23日-2009
  刘某某于2008年12月3日在L证券公司营业部开立资金账户并申请激活其休眠的A股证券账户, 2008年12月23日-2009年3月31日发生证券交易313笔，成交金额4025.66万元。L证券公司营业部应以“长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易”为由提交可疑交易报告
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