各营业网点应该提交可疑交易报告的务必在交易或行为发生后( )个工作日内登录反洗钱系统，浏览属于本营业网点的可疑交易信息，在“未上报信息”中录入填报要素、新增可疑交易信息

您可能感兴趣的试题

• 1单位结算账户印鉴片应由( )填写.
  A、经办柜员 B、会计主管 C、客户 D、经理
  点击查看答案进入在线练题题不想做，我帮你做
• 2柜员可通过0104柜员密码更改交易，至少( )在业务前台交易操作界面中将柜员管理业务、柜员密码更改一次。该交
  A、每个月 B、2个月 C、3个月 D、4个月
  点击查看答案进入在线练题题不想做，我帮你做
• 3实行柜员制的网点，负责人( )核查每个柜员尾箱一次
  A、每日 B、不定期 C、每旬 D、每月
  点击查看答案进入在线练题题不想做，我帮你做
• 4柜员因事请假需办理交接手续的是
  A、现金箱B、凭证箱C、现金箱、凭证箱D、现金箱、凭证箱、物品箱
  点击查看答案进入在线练题题不想做，我帮你做
• 5单笔或者当日累计人民币交易( )万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现
  A、5 B、10 C、15 D、20
  点击查看答案进入在线练题题不想做，我帮你做
• 6各营业网点反洗钱联络员必须在(个工作日内登录反洗钱系统浏览系统自动生成的属于本营业网点的大额交易信息，
  A、1个 B、2个 C、3个 D、10个
  点击查看答案进入在线练题题不想做，我帮你做
• 7关于错账冲正说法正确的是
  A.经有权人审批 B.更改有据 C.处理及时 D.由原错账人记账
  点击查看答案进入在线练题题不想做，我帮你做
• 8当日发现错账，柜员抹账后并重新记账的，应做到

  A.在新记账凭证上批注“重记××××(原错误记账凭证号)错账”字样

  B.在原错误的记账凭证上批注“已用×××(抹账记账凭证号)抹账”字样

  C.在原始凭证摘要栏上用红字批注“××(重新记账凭证号)重新记账”字样

  D.原始凭证附原错误记账凭证后

  点击查看答案进入在线练题题不想做，我帮你做
• 9关于以前年度差错处理，以下说法正确的是

  A.应填制蓝字同方向记账凭证办理冲正交易

  B.损益类错账视同当年错账处理

  C.如因冲正而发生反方向余额时，账户余额红字反映，科目余额轧差反映

  D.不得更改决算报表

  点击查看答案进入在线练题题不想做，我帮你做
• 10按产生挂账的原因不同，可分为
  A正常结算性挂账 B操作差错挂账 C客户资金挂账 D系统挂账
  点击查看答案进入在线练题题不想做，我帮你做