单笔或者当日累计人民币交易( )万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。应当通过反洗钱系统提交大额交易报告

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• 1各营业网点反洗钱联络员必须在(个工作日内登录反洗钱系统浏览系统自动生成的属于本营业网点的大额交易信息，
  A、1个 B、2个 C、3个 D、10个
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• 2关于错账冲正说法正确的是
  A.经有权人审批 B.更改有据 C.处理及时 D.由原错账人记账
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• 3当日发现错账，柜员抹账后并重新记账的，应做到
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• 4关于以前年度差错处理，以下说法正确的是

  A.应填制蓝字同方向记账凭证办理冲正交易

  B.损益类错账视同当年错账处理

  C.如因冲正而发生反方向余额时，账户余额红字反映，科目余额轧差反映

  D.不得更改决算报表

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• 5按产生挂账的原因不同，可分为
  A正常结算性挂账 B操作差错挂账 C客户资金挂账 D系统挂账
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• 6错账冲正时，按( )的账务处理顺序进行多笔冲正处理

  A.先贷方红字或借方蓝字

  B.先贷方蓝字或借方红字

  C.后借方红字或贷方蓝字

  D.后借方蓝字或贷方红字

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• 7本年度发现以前年度错账，遵循( )的原则办理相关冲正交易
  A.红字补登 B.红字冲账 C.蓝字冲账 D.蓝字补登
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• 8关于次日及在本年内发现的错账处理，下列说法中不正确的是(

  A.采用同方向红、蓝字冲正的方式进行处理

  B.应填制蓝字反方向记账凭证办理冲正交易

  C.贷方错账，先补记正确账务，再冲销原错误账务;借方错账，先冲销原错误账务，再补记正确账务

  D.借贷方同时记错时，先按照“先冲记贷方红字、后冲记借方红字”的顺序冲账，后按“先补记借方蓝字、后补记贷方蓝字”的顺序补记正确账务

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• 9关于当日发现的错账处理，下列说法中正确的

  A.当日发生账务差错，柜员必须在记账凭证上注明抹账原因，由运营主管授权审核后，进行抹账处理

  B.发现当日存取款操作错误，必须经客户同意并追回错误存折(单)、国债收款凭证、客户回单(丢失的在原记账凭证上注明“客户回单丢失”并由客户签字确认)等，方可进行抹账处理

  C.抹账涉及重要空白凭证作废的，作废凭证作原交易记账凭证附件

  D.因柜员操作错误导致现金短款的，经运营主管审批同意后，应对相关账户进行冻结，并及时与客户联系作相应处理

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• 10关于挂账处理，下列说法中正确的是

  A.营业机构每日必须对挂账进行认真核查，挂账(系统自动挂账除外)及挂账的销记处理必须经运营主管审批

  B.过渡挂账、系统自动挂账必须在下一个营业日处理完毕

  C.挂账处理后，应在《运营主管工作日志》原挂账记录处登记处理日期及传票号

  D.处理99999科目挂账时，应填制蓝字借、贷方凭证，经运营主管审批签字，结平99999科目余额

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