营业机构办理业务时，如难以确定客户出示的居民身份证真伪，可要求客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其它有效证件进行佐证

您可能感兴趣的试题

• 1联网核查系统发生故障的营业机构委托能够正常进行联网核查的上级机构.其它银行机构或人民银行分支机构进行
  联网核查系统发生故障的营业机构委托能够正常进行联网核查的上级机构.其它银行机构或人民银行分支机构进行联网核查
  点击查看答案进入在线练题题不想做，我帮你做
• 2联网核查系统发生故障的营业机构，如客户出示的是第二代居民身份证，营业机构可使用第二代身份证阅读机具进行鉴
  联网核查系统发生故障的营业机构，如客户出示的是第二代居民身份证，营业机构可使用第二代身份证阅读机具进行鉴别
  点击查看答案进入在线练题题不想做，我帮你做
• 3在客户身份验证、识别过程中，对代理人代办业务时，应按照对被代理人的要求识别或保存被代理人的有效身份证件或
  在客户身份验证、识别过程中，对代理人代办业务时，应按照对被代理人的要求识别或保存被代理人的有效身份证件或者身份证明文件
  点击查看答案进入在线练题题不想做，我帮你做
• 4客户身份验证、识别制度中，特殊情况和特殊关系人也不允许代理
  客户身份验证、识别制度中，特殊情况和特殊关系人也不允许代理
  点击查看答案进入在线练题题不想做，我帮你做
• 5客户公民身份信息未发生变化且以前已对其进行联网核查，可不再进行联网核查
  客户公民身份信息未发生变化且以前已对其进行联网核查，可不再进行联网核查
  点击查看答案进入在线练题题不想做，我帮你做
• 6若经辅助验证，仍不能确切判断身份证为假证件的，除风险很大的业务，原则上不应该拒办业务
  若经辅助验证，仍不能确切判断身份证为假证件的，除风险很大的业务，原则上不应该拒办业务
  点击查看答案进入在线练题题不想做，我帮你做
• 7若客户出示的身份证件已过有效期的，客户没有在合理时间内更新且没有提出合理理由的，应中止为客户办理业务
  若客户出示的身份证件已过有效期的，客户没有在合理时间内更新且没有提出合理理由的，应中止为客户办理业务
  点击查看答案进入在线练题题不想做，我帮你做
• 8国库信息处理系统协议签订时可以由扣款账户代理人办理
  国库信息处理系统协议签订时可以由扣款账户代理人办理
  点击查看答案进入在线练题题不想做，我帮你做
• 9黑名单是指禁止或限制进行资金交易的实体、个人、国家或地区的名单
  黑名单是指禁止或限制进行资金交易的实体、个人、国家或地区的名单
  点击查看答案进入在线练题题不想做，我帮你做
• 10反洗钱工作档案保管期限为5年
  反洗钱工作档案保管期限为5年
  点击查看答案进入在线练题题不想做，我帮你做