反洗钱管理系统(AMLS)用户分为( )、用户管理员、普通用户

您可能感兴趣的试题

• 1银行机构将相关信息录入人行账户管理系统待核准数据库，同时将开户资料在()个工作日内报当地人民银行分支行..
  A.2 B.3 C.5 D.10
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• 2对于备案类存款账户，需要在开户后()个工作日内通知基本存款账户
  A.2 B.3 C.5 D.10
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• 3反洗钱信息管理系统(AMLS)是向人民银行报送大额交易和可疑交易数据，并对数据进行统计分析，预警控制风险的管理
  A.银监局B.人民银行 C.财政部 D.公安机关
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• 4待核准类账户需变更时，银行机构要在()个工作日内将存款人书面相关资料报送至中国人民银行当地分支机构
  A.2 B.3 C.5 D.10
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• 5新增营业机构时，管辖行九级主管按照分配的柜员号，根据柜员的业务权限设置

  A、应用掩码

  B、交易掩码

  C、现金箱

  D、平账器

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• 6营业机构的劳动组合有( )三种模式

  A、部分复核模式(柜员制)

  B、集中作业模式

  C、逐笔复核模式(复核制)

  D、综合柜员

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• 7下面哪些符合柜员实物现金箱锁具管理规定

  A、柜员实物现金箱实行柜员和运营主管或运营主管授权人双锁管理，钥匙各自妥善保管

  B、柜员与运营主管或运营主管授权人之间分别掌管的现金箱钥匙不得串用、共用或相互交接掌管

  C、柜员轮班交接时，柜员现金箱钥匙必须同时交接

  D、遇人员岗位调整变动时，必须更换新的锁具

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• 8营业机构于结息日后的第一个工作日打印批量结息资料，包括

  A、结息凭证

  B、结息清单

  C、利息余额表

  D、利息回单

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• 9签发( )应加盖业务专用章

  A、个人存单

  B、单位定期存款证实书

  C、个人存折

  D、有权机关查询、冻结、扣划函件

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• 10自助设备网点管理员职责包括(

  A、负责自助设备保险柜密码与钥匙、上箱体与钞箱钥匙的管理

  B、负责自助设备加钞、清钞等现金管理和账务核对工作

  C、负责自助设备的运行维护工作，包括故障设备的自检、简单故障的排除

  D、负责自助设备吞没卡回收、交易验证、周边环境保洁、监控录像设备检查以及登记薄记录与管理

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