临柜业务手工登记簿上的一切记载，不得

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• 1以下关于临柜业务登记簿登记，说法正确的是

  A、临柜业务手工登记簿记载错误的，应进行更改处理

  B、临柜业务手工登记簿记载错误无法更改的，必须撕毁

  C、经运营主管审核同意后换页记载，在原账页上划交叉红线注销，由经办人员及运营主管签章确认

  D、记载错误的，将错误记载事项用红线划销，正确文字写在划销文字的上方，由经办人员在右端加盖私人名章证明

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• 2转入久悬未取专户后，存款人要求支取原账户款项时，描述正确的是

  A、提供合法拥有账户支配权的证明文件

  B、经办柜员需认真审核印鉴等要素

  C、核对明细表和有关凭证

  D、核对无误后办理销户，支付存款本息;账户余额已入其他营业外收入科目的，从其他营业外支出科目支出

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• 3联网核查反馈结果如一项或多项核对不一致，可采取以下辅助方式验证(

  A、身份证鉴别仪;

  B、户口簿、护照、公安机关出具的有效身份证明等其他能证明身份的有效证件或证明文件;

  C、当地社会保障卡、当地居住证、学生证(仅限高校在读学生使用);

  D、工作证、机动车驾驶证。

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• 4营业机构按规定要求客户出示身份证件即“出示核对”，需要核对( )信息

  A、身份证所记载信息是否清晰、完整

  B、证件是否在有效期内

  C、性别.照片是否与本人一致

  D、申请资料的身份信息与身份证件是否一致等

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• 5对于身份核查系统一般事件的应急处理，可以采取( )应急处置

  A、委托能够正常进行联网核查的上级机构、其它银行机构或人民银行分支机构进行联网核查。

  B、改为非接口方式或接口方式核查。

  C、无法采用其它方式时，应采取其他适当方式验证相关个人公民身份信息的真实性并办理相关业务。

  D、对故障期间办理的有关业务以及客户的联系方式进行登记，并在故障排除后及时核查。

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• 6由于联网核查系统故障，营业机构在办理业务时难以确定客户出示的居民身份证真伪的，可要求客户出示( )等其它有

  A、户口簿

  B、护照

  C、机动车驾驶证

  D、社会保障卡

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• 7联网核查系统中，ABIS系统提供的交易为

  A、0310(客户身份信息联网查询交易)

  B、0324(客户身份信息批量查询)

  C、0350(客户身份信息精确查询)

  D、0352(可疑客户身份信息复查)

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• 8电子验印系统具有用户管理、( )、验印操作等功能

  A、印鉴库管理

  B、日志管理

  C、统计查询

  D、报表打印

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• 9反洗钱档案管理规定营业机构应将每天下载打印的档案为( )专夹保管，定期装订

   A、补录清单
  

  B、明细报表

  C、报告

  D、黑名单

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• 10金库调拨系统款箱(包)包括

  A、柜员现金箱

  B、领缴款箱(包)

  C、贵金属箱

  D、票据领款包

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