金融机构保存的客户身份资料和交易记录应当全面、完整，足以再现()反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料.

您可能感兴趣的试题

• 1《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的施行时间是

  A.2017年1月1日

  B.2017年7月1日

  C.2017年10月1日

  D.2017年12月1日

  点击查看答案进入在线练题题不想做，我帮你做
• 22009年《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，就“明知”规定为

  A.完全明知

  B.假定明知

  C.推定明知

  D.其他明知

  点击查看答案进入在线练题题不想做，我帮你做
• 3什么是洗钱罪
  什么是洗钱罪
  点击查看答案进入在线练题题不想做，我帮你做
• 4洗钱活动有哪些途径或方式
  洗钱活动有哪些途径或方式
  点击查看答案进入在线练题题不想做，我帮你做
• 5什么是恐怖融资
  什么是恐怖融资
  点击查看答案进入在线练题题不想做，我帮你做
• 6洗钱有哪些危害
  洗钱有哪些危害
  点击查看答案进入在线练题题不想做，我帮你做
• 7根据《中华人民共和国企业破产法》的规定，债务人的债务人或者财产持有人故意违反规定向债务人清偿债务或者交
  根据《中华人民共和国企业破产法》的规定，债务人的债务人或者财产持有人故意违反规定向债务人清偿债务或者交付财产，使债权人受到损失的，应视其情况免除或不免除其清偿债务或者交付财产的义务
  点击查看答案进入在线练题题不想做，我帮你做
• 8当事人采用合同书形式订立合同的，双方当事人（ ）的地点为合同成立的地点

  A.签字

  B.盖章

  C.签字或者盖章

  D.签字并盖章

  点击查看答案进入在线练题题不想做，我帮你做
• 9商业银行金融债券的发行需经中国银行业监督管理委员会核准
  商业银行金融债券的发行需经中国银行业监督管理委员会核准
  点击查看答案进入在线练题题不想做，我帮你做
• 10经营者以低于成本的价格销售商品的行为均属于不正当竞争行为
  经营者以低于成本的价格销售商品的行为均属于不正当竞争行为
  点击查看答案进入在线练题题不想做，我帮你做